أخبار عاجلة
السعودية: نسعى لسلام شامل ودائم في اليمن -
بائعات الخضار.. يمنيات يواجهن الحرب بالعمل -
الليرة التركية تتراجع لمستوى قياسي جديد -
برلماني تشيكي: الوجود الأمريكي في سورية غير شرعي -
السياحة ترخص لثلاث منشآت جديدة بكلفة 1.6 مليار ليرة -
السيسي: أي تجاوز للخط الأحمر في ليبيا سنتصدى له -

ألمانيا: مكافحة غسيل الأموال تحقق في 144 تقريراً بشأن شركة وايركارد

ألمانيا: مكافحة غسيل الأموال تحقق في 144 تقريراً بشأن شركة وايركارد
ألمانيا: مكافحة غسيل الأموال تحقق في 144 تقريراً بشأن شركة وايركارد

صدى العرب

تحقق وكالة مكافحة غسيل الأموال الألمانية "إف.آي.يو" في 144 تقريراً عن أنشطة مشبوهة مرتبطة بفضيحة انهيار شركة خدمات الدفع الإلكتروني الألمانية وايركارد. وقال متحدث باسم إدارة الجمارك الألمانية المشرفة على نشاط وكالة مكافحة غسيل الأموال اليوم الإثنين، إن التحقيقات تشمل 102 تقريراً عن نشاط مشبوه و42 عن بلاغات أخرى.

وبحسب المتحدث فإن أغلب التقارير عن نشاط مشبوه تم بعد يوم 22 يونيو (حزيران) الماضي وهو اليوم الذي اعترفت فيه وايركارد باختفاء 1.9 مليار يورو (2.3 مليار دولار) من أصولها.

وحتى تلك اللحظة تلقت وكالة مكافحة غسيل الأموال تقريرين فقط عن أنشطة مشبوهة متصلة بجهودها لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

يأتي ذلك في حين قالت وزيرة العدل الألمانية كريستين لامبريخت في برلين اليوم الإثنين أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة كأمر عاجل لمنع تكرار فضيحة وايركارد.

كانت المحكمة الابتدائية في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا قد بدأت في الأسبوع الماضي إجراءات إفلاس شركة وايركارد التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها قبل شهرين.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنه ميشائيل يافيه، مدير التفليسة (المُصَفِّي القضائي) في ميونخ اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أنه سيتم فصل 730 عاملاً بالإضافة إلى مجلس الإدارة.

وأوضح يافيه أن إدارة ممتلكات وايركارد وست شركات ألمانية مملوكة لها، آلت إلى مدير التفليسة، وعلى هذه الشركات الآن توفير الرواتب والأجور ودفعها.

كانت واير كارد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها نهاية يونيو (حزيران) الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ1.9 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها.

صدى العرب

جميع المقالات والاخبار والتعليقات
المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق 10 اقتصادات ستصبح الأكبر في العالم بحلول 2024.. إليكم ما هي
التالى خسرت 5 جنيهات في الجرام.. أسعار الذهب تواصل التراجع في السوق المحلي